(虚拟币交易app)哥伦比亚强制要求披露比特币和加密货币交易数据

关注+2026-01-09作者：xy

哥伦比亚的DIAN强制要求加密货币服务提供商报告加密货币交易数据。

该法规与经合组织的加密资产报告框架相一致，旨在提高税收透明度。

哥伦比亚已正式将数字资产纳入其国家税收制度，并采纳了与经合组织（OECD）标准相一致的强制性报告规则。加密资产报告框架（CARF）。

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新发布的决议 000240目前，该国税务机关 DIAN 要求交易所、中介机构和交易平台实施严格的尽职调查，并与外国税务机关进行自动化数据共享，以提高财政透明度。

服务提供商必须收集并报告有关加密货币用户和交易的详细信息，包括账户所有权、交易量、公允市场价值和受益所有权。

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该政策涵盖了最广泛使用的加密资产，例如比特币、以太坊和稳定币，但不包括央行数字货币，并将超过 50,000 美元的加密货币转账归类为自动报告的零售交易。

逾期、不完整或不正确的申报可能会被处以交易额 0.5% 至 1% 的罚款。

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申报义务从 2026 纳税年度开始，第一批批量申报将于 2027 年 5 月到期。